Францияда саяси баспанадан айырылып, енді өзінің саяси қудалауға ұшырағанын дәлелдеуге күш салып жатқан экс-банкир Мұхтар Әбілязов адвокат жалдауға ақшасы жоқ екенін мәлімдеп халықтан ақша жинаудан шаршамай келеді. Ақша десе ішкен асын жерге қоятын оның шынымен де демократиялық көзқарасы үшін елден кетуге мәжбүр болғанына сеніп қалуы мүмкін бірен-саран хабарсыз адам оның шынымен қандай іспен айналысқанын білгені жөн. Осыған орай шетелдің сот төрелігі мен журналистерінің пікіріне де назар аудару керек. 2022 жылдың 4 шілдесінде Францияның Paris Match журналында «Францияға қоныс аударған миллиардер Мұхтар Әбілязовтің крест жолы» атты мақала шықты. Оның авторы Франсуа де Лабарр Қазақстанның 7,5 млрд доллар жымқырды деп айыпталған Мұхтар Әбілязов жылдың басында Францияда сот ісін тоқтатуға қол жеткізгенін хабарлады. Бірақ бұл ретте ол әлі күнге дейін Ұлыбритания мен Қазақстанда сот төрелігінің нысанында тұр, онда ол өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Парижде «шатастырылған құжат Ұлттық баспана сотының жаңа төрағасының нәзік істерінің үйіндісінде, ол жақын арада оның ісі бойынша шешім шығаруы керек» делінген.

«Өткен жұмада (1 шілде 2022 ж. — Еск.) Ұлттық бассауға мәселелері жөніндегі сотына (CNDA) жаңа президент сайланды. Әділет департаментінің бұрынғы басшысы Матье Эрондар жылына 60 000-нан астам шешімнің өткізу қабілеті бар 1200 қызметкері бар үлкен машинаны басқарады. CNDA — Францияның Босқындар мен азаматтығы жоқ адамдарды қорғау басқармасы (OFPRA) өтініштерінен бас тартқан баспана іздеушілер жүгінетін әкімшілік юрисдикция.

Істер саны тез өсіп келе жатқанымен — Le Figaro мәліметтері бойынша, биыл ол 40%-дан астамға өсті - CNDA саяси істермен айналысуға мәжбүр. Ең сезімталдардың бірі Францияға кетіп, Парижде он жыл тұрған олигарх Мұхтар Әбілязовқа қатысты іс, ал оның мәртебесі әлі белгісіз», ― делінген мақалада.

Журналист 2000-жылдары Қазақстанның бұрынғы энергетика министрі елдің ең ірі банктерінің бірі БТА-ны басқарғанын атап өткен. Ол әлемдегі ең бай адамдардың бірі болып саналады. Қазақстан мемлекеті оны банктен жалған несиелер мен көптеген алдыңғы қатарлы компаниялар арқылы шамамен 7,5 млрд жылыстатты деп айыптайды.

Лондонда епископтар даңғылындағы сәнді үйге, ағылшындар «миллиардерлер аллеясы» деп атайтын жерге қоныстанған Әбілязов Нұрсұлтан Назарбаев режимінің бітіспес қарсыласы болып көрінеді, ол өзі тап болған заң проблемаларын Назарбаевтан көреді. Британдық сот төрелігі бұлай деп есептемейді, дейді автор: ол саяси босқын мәртебесін алудан бас тартып қана қоймай, 2013 жылдың басында сотты құрметтемегені үшін 22 айға бас бостандығынан айырылды.

«Содан кейін миллиардер Францияға автобуспен қашып кетеді. БТА банкінің тапсырысы бойынша ағылшын детективтеріне оның ізіне түсу үшін он сегіз ай қажет болды. 2013 жылдың 31 шілдесінде Канн мен Грасс арасындағы шағын Муан-Сарту ауылында тергеу және жедел әрекет ету бригадасының (BRI) бетперде киген он екі полицейі Ницца Кастелларас көшесіндегі зәулім үйге келеді. Күдікті орманда жасырынған жағдайда, оларға жылу визорымен жабдықталған тікұшақ көмектеседі.

Интерполдан қамауға алу туралы хабарламадан сақтанған француз полициясы миллиардерді қарулы күзетшілер немесе тіпті „жеке әскери компания“ күзетеді деп қорқады. Шын мәнінде, Әбілязов жалғыз, шорты мен жейде киген күйі табылады. Ол ойдан шығарылған атпен берілген Орталық Африка Республикасының төлқұжатын көрсетумен ғана шектелген, содан полиция қолына түседі», ― делінген басылымда.

Франсуа де Лабарр Ресей мен Украинаның экстрадициялау туралы екі өтініші негізінде, оның шыққан елі сияқты, олигархты үлкен ұрлық жасады деп айыптайды, ол Экс-ан-Прованс маңындағы Люин түрмесіндегі жалғыз камераға орналастырылады деп жазады. Әрі қарай, кедергілер жолымен жүгіру басталады, оның барысында француз әкімшілігінің ведомстволары бір-біріне қайшы келеді. «2014 жылдың басында Экс-ан-Прованс әкімшілік соты оны Ресейге немесе Украинаға экстрадициялауды бұйырған. Шешімді Лион апелляциялық соты бір жылдан кейін растады. 2015 жылдың қыркүйегінде премьер-министр Мануэль Вальс экстрадициялау туралы қаулыға қол қойды, бірақ бір жылдан кейін шешімнің күшін Мемлекеттік кеңес жояды.

Әкімшілік ішінде Әбілязов ісі пікірталас тудырады. Мемлекеттік кеңесшілер оны саяси қарсылас ретінде қарау керек деп санады, өйткені ол экстрадицияланған жағдайда бірдей тәуекелдерге ұшырайды. OFPRA тергеушілері, өз кезегінде, оны қудалайтын фактілер қандай да бір саяси сипаттан айырылған деп санайды. 2018 жылдың мамырында оның бассауға беру туралы өтінішін Женева конвенциясының F бабына сәйкес OFPRA қабылдамай тастады, оған сәйкес „белгілі бір әрекеттер маңызды болғаны соншалық, олар халықаралық қорғауға лайық емес“.

Содан кейін миллиардер ұлттық баспана сотына шағымданып, арызы қанағаттандырылады. 2020 жылдың қыркүйегінде CNDA OFPRA шешімін „отанына оралған жағдайда саяси көзқарастарға байланысты қудалау тәуекелдерімен“ дәлелдеп, күшін жояды. Содан кейін ол өзіне босқын мәртебесін беруі керек OFPRA кассациялық сотқа шағымдануға шешім қабылдайды. Мемлекеттік кеңес өзінің көптеген өкілеттіктерінде әкімшілік даулар бойынша соңғы сот ретінде қызмет етеді. Сондықтан бұл шешім оған байланысты. Шешім 2021 жылдың желтоқсанында шығарылады, содан кейін күтпеген жерден Мемлекеттік кеңес Мұхтар Әбілязовке берілген босқын мәртебесіне қарсы шығады. Осы уақытта олигарх Францияда қылмыстық қудалауды тоқтатуға тырысып жүр, бірақ Қазақстанда ол өмір бойына бас бостандығынан айырылған», ― деп нақтылаған автор.

Журналистің айтуынша, Әбілязовқа қатысты Британдық азаматтық істер соты БТА банкіне 4,6 млрд сомасын төлеуге үкім шығарған. Мемлекеттік кеңес [Франция] бұл айыппұл «банкті жеке байыту үшін басқарған кезде енгізген алаяқтық механизмдермен» түсіндірілгенін атап өтті. Сол себепті Ұлыбритания билігі оны босқын мәртебесінен айырды.

CNDA 2021 жылғы желтоқсандағы шешімге сүйене отырып, енді осы күрделі іске қатысты шешім шығаруы керек.

«Францияның Қазақстанмен қару-жарақ сату және уран жеткізу саласындағы байланыстарына байланысты іс нәзік сипатқа ие. Сонымен қатар, контексті жаңа элементке қарсы болып отыр: Украинадағы соғыс. Егер Мұхтар Әбілязов экстрадицияланса, ол Киевке немесе Мәскеуге бара ма? Туыстардың соңғы үміті, іске жақын дереккөз бізге хабарлағандай, «кем дегенде оны экстрадициялауға мүмкіндік бермейтін қорғауды алу» болар еді. «Ал заңсыз миллиардер болу керек пе?», ― деп сұрайды мақала авторы Франсуа де Лабарр.

2022 жылдың шілдесінде америкалық төрелік қауымдастығының трибуналы Қазақстанға, Алматы әкімдігіне және БТА Банкіне қатысты талқылауды тоқтатты. Оны Дональд Трамптың бұрынғы көмекшісі Феликс Сатер қозғаған.

«2022 жылдың 9 шілдесінде Нью-Йорк америкалық төрелік қауымдастығының трибуналы Litco LLC компаниясының Қазақстан Республикасына, Алматы қаласының әкімдігіне, „БТА Банкі“ АҚ-ға және олар жалдаған консультантқа қойған барлық талабын қарауды тоқтатты», ― делінген БТА банкінің баспасөз қызметінің хабарламасында.

Арбитраж соты талапкер Lico LLC өз ісін алға жылжыту үшін ешқандай қадамдар жасамағаннан кейін, оның ішінде төрелік алымды төлемегеннен кейін сот ісін тоқтатты. 2022 жылдың ақпанында сот талапкерге төлем болмаған жағдайда іс жүргізу тоқтатылатынын ескертті, содан кейін талапкердің өз үлесін төлеу үшін соңғы мерзімін, 2022 жылдың 7 шілдесін белгіледі, бірақ ол бұлай жасай қоймады.

«Жауапкерлер, соның ішінде Қазақстан Республикасы, Алматы қаласының әкімдігі және БТА Банкі талқылауды соңына дейін жеткізуге дайын болды және оларға тиесілі барлық алымды төледі. Төрелік іс жүргізу туралы өтінішті 2018 жылы Трамптың бұрынғы көмекшісі және АҚШ-та екі рет сотталған қылмыскер Феликс Сатерге тиесілі Litco LLC компаниясы берді. Қазіргі уақытта Саттер АҚШ-тың Нью-Йорктің Оңтүстік округі бойынша аудандық сотында қаралып жатқан Мұхтар Әбілязовқа, Ілияс Храпуновқа және олардың сыбайластарына Қазақстаннан ұрланған ақшаны жылыстатуға көмектесу дерегі бойынша жеке талаппен айыпталып отыр», ― деп хабарлады БТА Банкінің өкілдері.

Сондай-ақ, 2011 жылдан бастап Саттер АҚШ-тағы бірқатар «іскерлік» операция арқылы 40 миллион доллардан астам ақшаны жылыстатуға көмектескені туралы хабарланды. 2022 жылдың 11 шілдесінде Америка Құрама Штаттарының округтік судьясы, федералдық сот ісін басқарған Джон Г. Кельтл Сатердің мәлімдемесі «сөзсіз жалған» деп шешті және оны істен алып тастады.

Boies Schiller Flexner LLP Басқарушы серіктесі Мэттью Л. Шварцтың айтуынша, «БТА Банкі» АҚ-ның АҚШ-тағы іс жүргізудегі өкілі, Феликс Саттер бастаған істі тоқтату Қазақстаннан ұрланған ақшаны қайтару бойынша сот ісін ілгерілетуге мүмкіндік береді.

2022 жылдың қыркүйегінде Нью-Йорктің Оңтүстік округі бойынша АҚШ аудандық соты Мұхтар Әбілязов 30 қыркүйекке дейін сотқа оның тікелей немесе жанама бақылауындағы барлық кіріс көзі мен активтері туралы мәліметтер беруге міндетті деп шешті. Америкалық Сот төрелігі мұндай шешімге Әбілязовтің сот талаптарын бірнеше рет бұзуына байланысты келді. «Егер ол талапты елемейтін болса, онда ол „БТА Банкі“ АҚ және Алматы қаласы атынан талапкерлерге 140 мың доллар төлегенге дейін оған күніне 1000 доллар көлемінде айыппұл салынады», — деп хабарланды соттың сайтында.

Сәл ертерек, 16 тамызда АҚШ судьясы Кэтрин Х. Паркер тыңдау өткізді, онда Әбілязов телефон арқылы сөйледі, оның ұлы аудармашы болды. Сот отырысында Әбілязов сот шешімдерінің бұзылуына қарсы шықпады, бірақ сот төрелігінің алдыңғы талаптарына бағынбауына сылтау табуға тырысты. 19 тамызда судья Паркер осы сылтаулардың әрқайсын қабылдамайтын қаулы шығарды.

Сонымен қатар, Паркер Мұхтар Әбілязовтің мінез-құлқын сотқа құрметсіздік деп тануды ұсынды. Ол өзінің қаржылық жағдайына ешқандай дәлел келтірмегенін және «бастапқыда салынған санкциялар оның БТА Банкінен оларға берілген активтер туралы ақпаратты ашпауына байланысты болғанын» атап өтті.

Сот Әбілязовке оның активтері туралы тиісті ақпарат беру үшін 2022 жылдың 30 қыркүйегіне дейін уақыт берді. Бұған дейін судья Паркер «Храпуновтар, әсіресе Ілияс көптеген [заңды] міндеттемені бұзды» деген қорытындыға келді, дәлелдемелерді жойғанын мойындады және басқа дәлелдерге қол жеткізе алмайтынын мәлімдегенде жалған сөйледі деп тапты. Сот, сонымен қатар, Храпуновтың Ілияс Храпуновтың құпия айғақтарының рұқсатсыз тарап кетуінен бастап, осы сот ісі бойынша әртүрлі сот бұйрықтарын бұзғанын анықтады.

2022 жылғы қарашада Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі өкілдері Мұхтар Әбілязовті экстрадициялау мүмкіндігі туралы пікір білдірді.

«Қазақстан мен Франция арасында экстрадициялау туралы келісім жасалмаған. Бұл француз тарапымен әрі қарай талқыланады. Бірақ, менің білуімше, қазір Францияда Әбілязов мырзаға қатысты белгілі бір сот процестері жүріп жатыр», ― деді СІМ басшысының орынбасары Роман Василенко.

Ол бұл мәселені құқық қорғау органдары қадағалап отырғанын атап өтті. Францияға соңғы сапары кезінде Қасым-Жомарт Тоқаев бұл тақырыпты президент Макронмен талқыламады.

СІМ мәлімдемелерінен бір ай өткен соң, Қазақстанның Бас прокуратурасы Франция билігіне Әбілязовті экстрадициялау туралы сауалдар жазылған хаттар жолдады.

«Бірінші қылмыстық іс БТА банкінің қаражатын ұрлауға қатысты, екінші қылмыстық іс Тәтішевтің қазасына байланысты. Экстрадициялау жөніндегі екі қылмыстық іс бойынша айыптау үкімі шығарылғаннан кейін Францияның тиісті органдарына хаттар жіберілді. Әрине, оларды қарау кезеңі әртүрлі. Сіз айтқандай, оның мәртебесін Францияның құзыретті органдары қайтарып алды. Менің ойымша, біз қолданатын осы және басқа шаралар көмектеседі. Хаттар мен сұраулар біздің бақылауымызда. Біз оларды орындау үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз», ― деді бас прокурордың орынбасары Жандос Өміралиев.

2023 жылдың мамырында Францияның кассациялық соты апелляциялық соттың Әбілязовке қатысты сот ісін тоқтату туралы шешімінің күшін жою туралы шешім қабылдады.

«Бас прокурордың апелляциясына байланысты сот Париж Апелляциялық сотының тергеу палатасының 2022 жылғы 13 қаңтардағы барлық қаулысының күшін жою туралы шешім қабылдады және істі қайта қарауды талап етті», ― делінген сот хабарламасында. 2023 жылдың шілдесінде Мұхтар Әбілязов Франциядан 30 күн ішінде кетуге міндеттелді.

«Франциядан 30 күн ішінде кетуімді талап етті, менде басқа елге кету үшін төлқұжатым да, визам да жоқ», ― деп жазды Әбілязов әлеуметтік желілерде.

Бұл ұлттық бассауға мәселелері жөніндегі сотының бұрынғы банкирді босқын мәртебесінен айыру туралы шешім қабылдауына байланысты болды. Осыған қарамастан, бұл нұсқаманы орындау мүмкін емес, өйткені тергеу судьясы Әбілязовке қатысты оған елден кетуге тыйым салатын сот бақылауы шарасын қабылдады.

25 шілдеде ҚР Бас прокуратурасы Алматы әуежайында Қазақстанға өз еркімен оралған сыбайласы және Әбілязовтің туған ағасы Қуаныш Нұрғазинов ұсталғанын хабарлады.

«Нұрғазин — Әбілязовтің бақылауындағы ВЅС ЖШС номиналды директоры. Осы компанияға заңсыз кредит беру арқылы Әбілязов пен оның сыбайластары БТА Банкінің аса ірі мөлшердегі ақшалай қаражатын ұрлап әкетті. Сотталушы бола тұра, ешқайда кетпеу туралы қолхат талабын бұза отырып, Нұрғазин қылмыстық жауаптылықтан жалтару мақсатында соттан қашып кетті», ― деді ҚР БП. Ресми мәліметтерге сәйкес, ол 12 жыл бойы Литва аумағында жасырынып, босқын мәртебесін алған. «Нұрғазин Қазақстанға өз еркімен оралуға ниет білдірді. 2023 жылғы 24 шілдеде паспорттық бақылаудан өткеннен кейін қамауға алынып, тергеу изоляторына қамалды. Сотталушының өтініші бойынша Нұрғазиннің жасы мен денсаулық жағдайын ескере отырып, 2023 жылғы 25 шілдеде сот оған бұлтартпау шарасын үй қамағына алу түріне өзгертті», ― делінген Бас прокуратураның хабарламасында.

Онда олар жақын арада негізгі сот талқылауы қайта басталатынын түсіндірді. Нұрғазиннің жауапкершілігін сот анықтайды.

Келесі күні Қуаныш Нұртазиннің өзі Қазақстанға не үшін оралғанын айтып берді. Оның айтуынша, Мұхтар Әбілязов 2007 жылы БТА Банкінен ақшаны заңсыз алу үшін оны BSC компаниясының номиналды директоры етіп тағайындаған. Жақын туысының барлық айла-амалы туралы ол сол кезде күдіктенбеген және бұл туралы құқық қорғау органдары банктегі ірі қаржылық жымқыру дерегін анықтай бастағаннан кейін ғана білген.

«Біздің компания несиеге 152 миллион теңге алды. Маған осы заңсыз несиені алуға жәрдемдесті деп айып тағылып отыр», ― деді Қуаныш Нұрғазин.

2010 жылы БТА Банкінің берешегі пайда болды, Қазақстан Үкіметі оны мемлекет меншігіне алып, қайта құрылымдау жүргізді, ал Мұхтар Әбілязов қиянат пен алаяқтық жасады деген айыппен қаржы ұйымының басшысы қызметінен шеттетілді. Сол кезде Қуаныш Нұрғазинге қатысты іс жеке өндіріске шығарылды. 2012 жылы Әбілязовтің туған ағасы емделу үшін елден Еуропаға аттанды. Нұрғазин өзінің сотқа тартылып жатқаны туралы шетелде білген.

«Мен іздеуде болғанымды ауруханадан шыққаннан кейін, полиция мені ұстаған кезде ғана білдім. Осыдан кейін маған босқын мәртебесі берілді. Содан бері мен Литвада болдым. Мен еріксіз Мұхтар Әбілязовті алаяқтық схемалар мен айла-шарғыларға қатыстым. Отаннан алыс ұзақ сапарлар және БТА Банкінің бұрынғы төрағасы мен оның сыбайластарының айналасындағы барлық жаңалық менің денсаулығымды қатты шайқады. Жиенімнің арқасында менің барлық 12 жылым Литвада өтті. Есепте тұрдым. Мені жиі тексеріп отырды. Мен көптеген жыл бойы емделдім, екі рет инфаркт алдым. Менің екі жамбас буыным ауыстырылды», ― деді Нұрғазин. Саяси қуғын-сүргін мен демократиялық қайта құрулардың болмауы 73 жастағы Қуаныш Нұрғазинді Литвада 12 жыл тұрғаннан кейін Қазақстанға өз еркімен оралуға итермеледі. Отанына оралу үшін ол Балтық жағалауындағы елде ұсынылған саяси баспанадан бас тартты.

«Жиеннің саяси істері маған ешқашан қатысты болған емес. Бұл оның жеке ісі. Қазақстанға оралу менің дербес шешімім болды. Бүгін жаңа Қазақстан салынып жатыр, мен еліміздегі демократиялық реформаларға сенемін. Қазір қашып жүрген отандастарымызға отанына оралып, сот төрелігінің әділдігіне сену керек деп айтқым келеді», ― деп атап өтті Қуаныш Нұрғазин. БТА Банкі 3 тамызда баспасөз хабарламасын таратты: АҚШ соты Мұхтар Әбілязовті БТА Банкінің ақшасын жымқырды және оны АҚШ-та жылыстатқанын мойындады.

Банктің баспасөз қызметінің хабарлауынша, 31 шілдеде Нью-Йорктің Оңтүстік округі бойынша АҚШ аудандық сотының судьясы Джон Г. Кельтл Triadou SPV S. A.-ға қарсы «БТА Банкі» АҚ пайдасына 193 миллион доллардан астам соманы өндіру бойында шешім шығарды. Сот шешімі алқабилердің 2022 жылғы желтоқсандағы үкімінен кейін Triadou компаниясы басқа біреудің мүлкін иемденгені және заңсыз байытқаны үшін жауапқа тартылды.

«Алқабилердің үкімінен басқа, судья істің материалдарын зерттегеннен кейін 66 парақта өз шешімінің негіздемесін егжей-тегжейлі баяндады. Нәтижесінде сот БТА-ның Triadou-ға қатысты сенімгерлік меншікке және БТА қаражатын пайдалану нәтижесінде алынған кез келген қаражатқа қатысты талабын мойындады, сондай-ақ БТА-ның Triadou-ның бірқатар активіне қатысты талаптарын қанағаттандырды», — делінген банктің релизінде.

Сот сотталушы Triadou SPV — Мұхтар Әбілязовтің күйеу баласы Ильяс Храпунов құрған және бақылайтын, БТА-дан ұрланған ақша түрінде 70 миллион доллардан астам ақша алған жалған компания екенін растады. Олардың компаниясы Нью-Йорктегі және АҚШ-тың басқа жерлеріндегі жылжымайтын мүлікке инвестиция салды.

«Ильяс Храпунов бас компанияны Triadou SPV-ді үшінші тұлғаға, Филипп Глатцқа сатты деп мәлімдегенімен, сот Глатцтың [Triadou SPV] сатып алуы Ильястың өзі төлеген жалған сауда деген қорытындыға келді және Ильяс Храпунов сот процесі басталғаннан кейін де Triadou SPV-ді бақылауды жалғастырған», ― делінген БТА банкінің хабарламасында. Сот пен алқабилер куәгерлерді, соның ішінде Әбілязов пен оның сыбайластарын, сондай-ақ, БТА-ға қатысты жасалған ірі алаяқтықтың құрылымын түсіндірген сарапшы куәгерлерді тыңдады. Сот Әбілязовтің БТА ұсынған БТА корпоративтік бизнес кеңсесін (БКБ-6) оффшорлық компанияларға жалған несиелер арқылы миллиардтаған доллар жымқыру үшін пайдаланғаны туралы дәлелдер сенімді және толық деп шешті.

Сот мынадай қорытындыға келді: «„Банктің клиенттері“ болған оффшорлық компаниялар [БКБ-6] Әбілязовқа тиесілі немесе бақыланатын, ал оларға берілген „несиелер“ экономикалық мазмұны жоқ. Тәуелсіз тараптар арасындағы мәмілелер болудың орнына, [БКБ-6] көмегімен „несиелер“ „БТА Банкінен“ Әбілязовтің қаражатты заңсыз иемденуін жасыруға арналған». Сот Әбілязовтің сыбайластарының айғақтарын және олардың қаражат көзін сенімді емес деп түсіндіруін қабылдамады.

Осы уақыт ішінде Мұхтар Әбілязов әлеуметтік желілер арқылы өзінің оқырманынан жүйелі түрде ақша жинап жүр, оның айтуынша, қыркүйек айында Францияда өтетін сотта адвокаттардың қызметіне ақы төлеу қажет болады. Сондай-ақ, ол қазақстандықтарды режимді құлатуға шақыруды жалғастырып жүр, алайда бұл жолы ― «қанды жолмен» емес.

Дереккөз: qazpolit.org